El servicio más completo para cumplir con la Ley de Protección al Informante
– Canal de Denuncias –

Le ofrecemos una plataforma web segura de canal de denuncias para facilitar su entrada, así como nuestro servicio experto de gestión de las denuncias, a través de nuestros Auditores Informáticos certificados, nuestros Peritos Informáticos Forenses, nuestros Abogados Penalistas y nuestros Detectives Privados Criminólogos.

Garantizamos un seguro cumplimiento de la Ley

Certificamos la seguridad de todo el proceso

Aseguramos la confidencialidad de la información

Reducimos los riesgos penales en los que pudiera incurrir

Le ofrecemos todo lo necesario para que pueda cumplir con garantías y sin riesgos la nueva Ley de Protección al Informante

Qué incluye nuestro servicio de Canal de Denuncias Obligatorio

Una plataforma web segura y personalizada para facilitar la implementación del Canal de Denuncias Obligatorio para empresas y gestionar correctamente la entrada y el tratamiento de las denuncias.

La garantía de que con nuestra investigación minimizaremos al máximo los riesgos penales en los que pudiera incurrir su empresa. Nuestro equipo multidisciplinar le garantiza la mayor eficacia si recibe una denuncia.

El servicio de gestión externalizado de las denuncias, a través de nuestros Auditores Informáticos certificados, nuestros Peritos Informáticos Forenses, nuestros Abogados Penalistas y nuestros Detectives Privados.

Un programa de formación eficaz y subvencionado, para formar a todos sus empleados en el uso del canal de denuncias interno obligatorio y cumplir con la obligación de la Ley.

Descubre las características principales de nuestro servicio de gestión del Canal de Denuncias Obligatorio

Facilidad de uso

Hemos dedicado todos los esfuerzos necesarios para garantizar una experiencia intuitiva y cómoda para que los usuarios de la plataforma web puedan gestionar correctamente la información del canal de denuncias obligatorio.

Hemos aplicado un diseño responsivo, en todas las áreas de la plataforma web, para que los usuarios puedan realizar todas las gestiones desde su teléfono móvil o tableta.
Hemos creado un área de “preguntas frecuentes” para que el informante/denunciante tenga un buen soporte y ayuda.
Hemos desarrollado un “panel de control”, fácil e intuitivo, para los gestores del canal de denuncias obligatorio.
Hemos implementado un sistema de alertas para avisar, con antelación, de las diferentes acciones que se deban realizar dentro del plazo que marca la Ley.

Aseguramos y garantizamos la confidencialidad de la información

La confidencialidad y el anonimato son los aspectos más importantes que la Ley obliga proteger.
En Exartia, como Auditores Informáticos certificados y expertos en seguridad, hemos diseñado y desarrollado una plataforma web que garantiza, desde el inicio hasta el final, la confidencialidad del informante/denunciante, así como su anonimato, si este fuera su deseo.

Garantizamos 100% el anonimato del informante/denunciante, si ese fuera su deseo.
Garantizamos 100% la confidencialidad de la información que aporte el informante/denunciante.
Garantizamos 100% las comunicaciones que se realicen entre ambas partes.

Certificamos la seguridad de todo el proceso

Nuestro equipo está formado por Auditores Informáticos certificados internacionalmente en Sistemas de Información (CISA, CISM y CGEIT) por ISACA, organización internacional que regula a nivel mundial los requisitos necesarios para ejercer como Auditor Informático.

Garantizamos la seguridad de la información y de todo el proceso.
Como Auditores Informáticos certificados, actuamos como un “tercero de confianza” entre el informante/denunciante y la empresa/organización.

Le garantizamos la mejor investigación y le protegemos de los riesgos penales en los que pueda incurrir

Deje que nos encarguemos de la gestión de las denuncias y minimice sus riesgos penales.

Garantizamos la imparcialidad y la independencia de la investigación.
Garantizamos la permanente actualización sobre la legislación y la normativa vigente en cada momento.
Garantizamos la confidencialidad, protección y salvaguarda de la información tratada en el canal de denuncias interno obligatorio.
Evitamos posibles conflictos de interés.
Evitamos la posible mala gestión de la denuncia por desconocimiento.
Investigamos todas las denuncias, de manera multidisciplinar, para esclarecer los hechos.
Ofrecemos todo el soporte, asesoramiento y cobertura legal que sea necesaria para minimizar los riesgos penales en los que pudiera incurrir.

Nos encargamos de la formación de sus empleados para el uso del canal de denuncias obligatorio

Exartia Auditores Informáticos, S.L. es una entidad organizadora de cursos bonificables, acreditada por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), para impartición de cursos formativos enmarcados en el subsistema estatal de formación profesional en el empleo.
Por ello, la formación que impartimos podrá ser bonificada. Nosotros nos encargaremos de todos los trámites.

A través de nuestra plataforma de e-learning, impartimos la formación necesaria para sus empleados, y poder así demostrar que su Empresa/Organización ha cumplido con este requerimiento que marca la Ley.

Descubre las características principales de nuestra plataforma de canal de denuncias obligatorio para empresas

En relación con el «Informante/Denunciante»:

Permite registrar las denuncias permitiendo la identificación del informante/denunciante o su anonimato.
Permite adjuntar a la denuncia cualquier tipo de documento ( audios, vídeos, etc.)
Permite consultar el estado de la denuncia.
Nuestra plataforma de canal de denuncias obligatorio ofrece una comunicación totalmente segura entre el informante/denunciante y el gestor, a través de nuestro Canal de Comunicación Seguro.

En relación con el “Área del Gestor del Canal”, sí la empresa/organización deseara gestionar de manera interna las denuncias:

Permite gestionar completamente el ciclo de vida de la denuncia.
Ofrece un canal de comunicación totalmente seguro con el informante/denunciante, a través de nuestro Canal de Comunicación Seguro.
Ofrece un completo sistema de almacenamiento y consulta de todos los movimientos de Auditoría relacionados con los casos almacenados.

¿Porqué debería elegir nuestro servicio de Canal de Denuncias?

Exartia le garantiza un servicio que cumple rigurosamente con los requisitos legales vigentes en referencia al servicio de canal de denuncias obligatorio para empresas.

Adaptamos la plataforma para que se adapte a sus necesidades específicas: imagen corporativa, logotipo, idioma, etc.

Garantizamos la seguridad de los datos mediante nuestros servidores y comunicaciones segur os que protegen los datos de extremo a extremo.

Nuestro equipo le garantiza la investigación más eficaz, ya que está formado por Auditores Informáticos certificados internacionalmente, por Peritos Informáticos Forenses, por Abogados especializados en Derecho Penal, Laboral y Civil, y por Detectives especializados en Criminología.

Preguntas frecuentes sobre el Canal de Denuncias Obligatorio

¿Quién debe cumplir la nueva Ley?

Dependiendo del tamaño de su organización y de las normas y regulaciones aplicables a su sector, la implementación de un canal de denuncias obligatorio podría ser una obligación legal o una decisión voluntaria. Si su empresa/organización tiene 50 o más trabajadores, la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo le obliga a establecer canales y procedimientos de denuncia interna y de seguimiento.

Sin embargo, incluso si su empresa/organización es más pequeña, puede haber regulaciones específicas en su sector que requieren un canal de denuncias obligatorio para empresas. Por ejemplo, en los servicios financieros y en la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se pueden aplicar requisitos de denuncia. En última instancia, establecer un canal de denuncias puede ser una herramienta valiosa para detectar y prevenir irregularidades en su organización, independientemente de cualquier requisito legal.

¿Cuáles son las sanciones por no implementar adecuadamente un canal de denuncias?

Aunque las multas económicas son un componente importante de las sanciones impuestas en la nueva Ley 2/2023 del 20 de febrero, que regula la implementación de canales de denuncia obligatorios en empresas y Administraciones Públicas, es esencial tener en cuenta otras repercusiones, como las penales y reputacionales.

Las multas económicas pueden variar entre 1.001 y 300.000 euros para personas físicas y entre 100.000 y 1 millón de euros para personas jurídicas, y el incumplimiento de la normativa puede llevar a la prohibición de acceder a subvenciones y contratos públicos en determinados casos.

Además, las consecuencias reputacionales y penales pueden ser aún más perjudiciales. Si no hay un canal de denuncias obligatorio eficiente, las prácticas irregulares pueden no ser descubiertas a tiempo, dañando seriamente la imagen pública de la organización. Esto puede tener efectos negativos significativos a largo plazo.

Por otro lado, si una empresa no tiene un canal de denuncias interno obligatorio que sea efectivo, puede indicar que el plan de prevención de delitos no se ha implementado adecuadamente, lo que podría resultar en la pérdida de la exención de responsabilidad penal de la entidad según el artículo 31bis 5 del Código Penal.

¿Para que sirve el Canal de Denuncias Obligatorio?

«Para establecer un mecanismo dentro de la empresa/organización que brinde a los trabajadores la posibilidad de informar sobre irregularidades, deficiencias o actos indebidos de manera segura y confidencial.»

La legislación en varios países europeos exige que ciertas empresas/organizaciones tengan este tipo de sistema de denuncia de irregularidades.

Este sistema suele ser una plataforma en línea independiente de los demás canales de comunicación de la compañía/organización, garantizando así el anonimato y la protección de la información del empleado.

¿Por qué debería elegir nuestro servicio de Canal de Denuncias Obligatorio?

En nuestra empresa nos esforzamos por ofrecer un servicio que cumpla rigurosamente con los requerimientos legales vigentes. Asimismo, trabajamos arduamente para brindar una experiencia óptima tanto a usted como a sus empleados.

Para garantizar la seguridad de los datos de su empresa/organización, nuestra plataforma cuenta con una encriptación de extremo a extremo y se aloja en servidores altamente seguros. De esta forma, aseguramos que los datos estén protegidos en todo momento y frente a cualquier tipo de amenaza.

Además, estamos comprometidos con la personalización de nuestra plataforma de gestión de canales de denuncia obligatorios para empresas, para que se adapte a sus necesidades específicas. Incluyendo la posibilidad de incorporar su marca y utilizar el idioma que mejor se adapte a su empresa/organización.

¿Qué valor añadido le ofrece nuestro servicio?

Aparte de la mejor y más intuitiva plataforma de tramitación del Canal de Denuncias Obligatorio, también le ofrecemos nuestro servicio de gestión de las denuncias. Nuestro equipo de Auditores Informáticos certificados gestionarán, por usted, todo lo relacionado con la denuncia:

Seremos el interlocutor con el denunciante actuando como un “tercero de confianza”.
Le asesoraremos en todo momento para encontrar la mejor solución a cada caso.
Protegeremos la información que recibamos y la identidad del denunciante.

¿Quién puede utilizar el Canal de Denuncias Interno Obligatorio?

Es importante que el canal de información o denuncias interno de una organización no sea restringido únicamente para los empleados de la misma, sino que también se encuentre disponible para terceros que tengan algún tipo de relación con la empresa/organización, como proveedores, administradores, socios o trabajadores autónomos que colaboren con ella.

¿Qué circunstancias se podrían denunciar por el Canal de Denuncias Obligatorio para Empresas?

Algunas de las situaciones que se podrían denunciar a través del Canal de Denuncias Obligatorio:

Conductas que vayan en contra de las regulaciones de seguridad laboral y pongan en peligro la integridad física y mental de los trabajadores.
Las circunstancias en las que se dan conflictos de intereses, se desvían los activos empresariales para fines personales o se lleva a cabo una gestión y manejo inadecuados de los recursos de la empresa/organización.
Delitos graves que representen una amenaza para la salud pública, el medio ambiente o la seguridad nacional.
La apropiación indebida de bienes pertenecientes a otros, ya sea a nivel personal o laboral, ya sea mediante robo, hurto o sustracción.
Cualquier comportamiento que implique el uso indebido de poder y la intimidación en el lugar de trabajo, ya sea de naturaleza sexual u otro tipo de acoso.
Conductas contrarias a los derechos laborales y las regulaciones del estatuto y convenio colectivo del empleado.
La discriminación de un empleado en comparación con sus colegas en base a factores que no están relacionados con su rendimiento laboral.
La divulgación, alteración o difusión de información confidencial.
La evasión fiscal, el engaño, el soborno, la apropiación indebida de fondos, el lavado de dinero o cualquier forma de actividad corrupta.

Deje que nuestros expertos le ayuden a poner en marcha los requerimientos de esta Ley.